企業情報

コーポレート・ガバナンス

1|コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

当社は、経営体制及び内部統制システムを整備し、コーポレート・ガバナンスを充実していくことが、企業価値の継続的な向上につながるとの考え方に基づき、経営の重要課題として透明性の高い経営システムの構築を図ります。

2|会社の会計上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

コーポレート・ガバナンス体制
(2022年11月23日時点)
1.取締役会
取締役会は、当社の規模と組織の状況、機動性を勘案し、現在社内取締役3名及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ている社外取締役5名の体制を採っております。取締役会の監督機能と執行役員による執行機能をそれぞれ明確にするとともに、経営執行のスピードを早めるために、適宜、会議体及び決裁規定を見直すなど権限委譲を進めております。
2.監査役会
当社は監査役制度を採用しております。監査役会は現在4名(うち常勤監査役2名)の監査役で構成されており、その内3名の社外監査役は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。取締役会への出席や重要書類の閲覧などを通じて、取締役の職務遂行について監査しております。また、内部監査部門であります監査室及び会計監査業務を執行する会計監査人とも常時連携をとっております。
3.報酬諮問委員会/指名諮問委員会
取締役の報酬等を取締役会に答申する報酬諮問委員会(社外取締役5名[委員長1名を含む]、社内取締役2名)を設置しており、また、取締役の選任等を取締役会に答申する指名諮問委員会(社外取締役5名[委員長1名を含む]、社内取締役2名)も設置しております。
4.内部監査部門
当社は、内部監査部門として監査室を設置し、現在8名で構成されております。内部監査部門は、店舗および本部の社内規定・マニュアルの遵守状況、業務活動全般、手続等の適切性や有効性を監査し、定期的に代表取締役および取締役会に報告しております。
5.会計監査人
当社の会計監査業務は、有限責任 あずさ監査法人に所属する公認会計士 川端美穂、公認会計士 佐藤洋介、会計監査業務に係る補助として公認会計士6名、その他18名の体制で公正な立場から監査が実施される環境を整備しております。
6.アドバイザリーボード
アドバイザリーボードは、創業の理念と社会への違和感を踏まえて、時代に応じた無印良品の未来をいかに作っていくかを、経営並びに現場の従業員と議論し方向付けをしていく、当社独自の機関です。

3|会議・委員会の出欠状況

2022年8月期の会議・委員会出席状況 *右にスクロールしてご覧ください

2022年11月23日現在
属性 会議・委員会構成 出席状況(2022年8月期)
氏名 現在の地位 性別 在任期間 取締役会 指名諮問委員会 報酬諮問委員会 監査役会 取締役会 指名諮問委員会 報酬諮問委員会 監査役会
取締役 金井 政明 代表取締役会長 男性 22年6ヶ月 16/16 9/9 6/6
堂前 宣夫 代表取締役社長 男性 3年6ヶ月 16/16 9/9 6/6
清水 智 取締役副社長 男性 7年6ヶ月 16/16
柳生 昌良 社外取締役(独立) 男性 6年6ヶ月 16/16 8/9 6/6
吉川 淳 社外取締役(独立) 男性 4年6ヶ月 16/16 9/9 6/6
伊藤 久美 社外取締役(独立) 女性 新任※1 - - -
加藤 百合子 社外取締役(独立) 女性 新任※1 - - -
山崎 繭加 社外取締役(独立) 女性 新任※1 - - -
監査役 鈴木 啓 常勤監査役 男性 1年 13/13※2 11/11※2
山根 宏輔 常勤社外監査役(独立) 男性 新任※1 - -
服部 勝 社外監査役(独立) 男性 14年6ヶ月 16/16 16/16
新井 純 社外監査役(独立) 男性 2年6ヶ月 15/16 16/16
12名 7名 7名 4名

◎は会議・委員会の議長・委員長、〇は出席メンバーを示しています。

※1 2022年11月株主総会にて就任

※2 鈴木氏の就任以降開催された取締役会は13回、監査役会は11回です。